Trong bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị can Trần Đức Quận (cựu bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và bị can Trần Văn Hiệp (cựu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.
Bị can Trần Đức Quận
Bản kết luận điều tra xác định khoảng cuối năm 2020, ông Trần Văn Minh (Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã mất) gọi điện cho Trần Đức Quận, khi đó là bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, giới thiệu Nguyễn Cao Trí đến gặp để nhờ quan tâm, tạo điều kiện cho Trí thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự án Đại Ninh.
Khoảng đầu tháng 1-2021, Nguyễn Cao Trí nhờ Trần Đức Quận giúp thay đổi đăng ký kinh doanh để bị can này bút phê chỉ đạo của Công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển cho UBND tỉnh Lâm Đồng giải quyết. Cùng với đó, bị can Trần Đức Quận chỉ đạo Trần Văn Hiệp (khi đó là chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) giúp Trí thay đổi đăng ký kinh doanh và thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, người đại diện pháp luật của công ty) sang Nguyễn Cao Trí, trong khi Công ty Sài Gòn Đại Ninh chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, còn nhiều sai phạm chưa khắc phục và đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, thuộc diện không được thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Bị can Trần Văn Hiệp
Trong quá trình Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác xác minh đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Trần Văn Hiệp tham gia các cuộc họp ngày 30-3-2021 và 26-4-2021 với Thanh tra Chính phủ để thống nhất cho gia hạn dự án. Những việc làm của Trần Văn Hiệp đều có báo cáo Trần Đức Quận về quan điểm của UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được giãn tiến độ dự án và được cựu bí thư tỉnh này đồng ý.
Khi UBND tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tham gia ý kiến đối với báo cáo của Thanh tra Chính phủ, Trần Văn Hiệp đã báo cáo, xin ý kiến và được Trần Đức Quận thống nhất cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được giãn tiến độ thực hiện Dự án Đại Ninh. Sau đó, Trần Văn Hiệp đã ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ mà không chờ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Trần Đức Quận thừa nhận với danh nghĩa bí thư Tỉnh ủy, Quận chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thay đổi người đại diện pháp luật của công ty trong khi Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh là trái quy định của pháp luật.
Trong quá trình gặp gỡ Trần Đức Quận nhờ quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ thay đổi đăng ký kinh doanh, ủng hộ kết quả xác minh của Thanh tra Chính phủ và thực hiện các thủ tục cho gia hạn dự án, tính tiền sử dụng đất, Nguyễn Cao Trí đã 5 lần đến phòng làm việc của bí thư tỉnh Lâm Đồng để đưa cho Quận tổng số tiền 2,1 tỉ đồng.
Đối với bị can Trần Văn Hiệp, thực hiện chỉ đạo của Trần Đức Quận về việc giúp Nguyễn Cao Trí thay đổi đăng ký kinh doanh, Hiệp đã chỉ đạo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí, mặc dù công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; chưa khắc phục dứt điểm các sai phạm tại dự án và đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, thuộc diện không được thay đổi đăng ký kinh doanh, không được thay đổi người đại diện pháp luật.
Trần Văn Hiệp cùng ông Trần Văn Minh (cố phó Tổng Thanh tra Chính phủ) chủ trì cuộc họp tại UBND tỉnh Lâm Đồng và thống nhất hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh, cho giãn tiến độ thực hiện dự án. Nhưng vì biên bản họp do có một số người ký không đúng thành phần nên sau đó, ông Trần Văn Minh gọi Trần Văn Hiệp ra Thanh tra Chính phủ để ký lại biên bản cuộc họp, thống nhất cho gia hạn, giãn tiến độ thực hiện Dự án Đại Ninh.
Trong quá trình gặp gỡ Trần Văn Hiệp để xin thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thuận với Thanh tra Chính phủ cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh; chỉ đạo các sở, ngành thực hiện kết luận về việc triển khai gia hạn Dự án Đại Ninh, tính tiền sử dụng đất để Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện nghĩa vụ tài chính, Nguyễn Cao Trí đã 7 lần đưa cho Trần Văn Hiệp tổng số tiền 4,2 tỉ đồng.
