Ngày 12-2, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (54 tuổi; quê TP HCM); buộc bồi thường 35 triệu đồng.
Hạnh là đồng phạm trong đường dây lừa đảo bất động sản phức tạp, chiếm đoạt của bị hại 6 tỉ đồng. Trước đó, năm 2019, hai đồng phạm của Hạnh là Lê Thị Mỹ Dung và Lê Văn Trợ lần lượt lĩnh án 13 và 7 năm tù. Hạnh bỏ trốn đến tháng 4-2024 mới bị bắt.
Tuy nhiên, theo nội dung vụ án, 3 bị cáo này chưa phải chủ mưu đường dây lừa đảo tinh vi này.
Tại tòa, bị hại L.T.S bày tỏ sự bất ngờ, cho biết dù là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản (kinh doanh địa ốc ở TP Thủ Đức), ông và người thân vẫn bị nhóm lừa đảo qua mặt một cách tinh vi.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh - người tham gia đường dây lừa đảo ở TP Thủ Đức, hầu toà
Nội dung vụ án thể hiện, giữa tháng 11-2016, biết vợ chồng bà Hiền rao bán thửa đất tại phường Bình Khánh, quận 2 (nay là TP Thủ Đức, Minh (chưa rõ lai lịch) đến hỏi mua, yêu cầu bà Hiền đưa bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chứng minh nhân dân, hộ khấu, giấy đăng ký kết hôn.
Hai ngày sau, Minh quay lại cùng 2 người xưng là ba mẹ vợ của Minh từ Mỹ về (không rõ lai lịch). Lợi dung sơ hở trong qúa trình trao đổi giữa hai bên, đánh tráo GCNQSDĐ thật của bà Hiền.
Ngày 23-11-2016, có người một người phụ nữ tìm đến nhà bà Hiền báo tin bà này được một người lạ mặt thuê đóng giả bà Hiền để ký các giấy tờ liên quan đên thửa đất của bà Hiền. Sau đó, vì không được trả công 10 triệu đồng như hứa hẹn trước đó nên bà này đã đến nhà bà Hiền báo tin.
Ngay sau đó, bà Hiền đến UBND phường Bình Khánh thì phát hiện có người nộp hồ sơ sang tên đất tại UBND phường và yêu cầu ngăn chặn. Bà Hiền đem GCNQSDĐ đang giữ trình cơ quan chức năng thì phát hiện là bản giả nên trình báo công an.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ngày 20-11-2016, Lê Thị Mỹ Dung được đối tượng tên Phong thuê tìm người giả danh vợ chồng bà Hiền để ký hợp đồng ủy quyền nhà đất.
Dung thuê Nguyễn Thị Hồng Hạnh đóng giả bà Hiền và thuê địa điểm ký công chứng tại quận 8. Cùng lúc, một phụ nữ tên Liễu thuê Lê Văn Trợ giả chồng bà Hiền.
Ngày 21-11-2016, Dung đưa Hạnh đến nhà thuê, gặp bà Sáu – xưng là "dân đi ký hợp đồng công chức uỷ quyền", dẫn Trợ và một phụ nữ khác giả bà Hiền để ký hợp đồng ủy quyền trước công chứng viên. Sau khi ký xong, hợp đồng được mang về văn phòng công chứng phát hành. Ông Thiều – chủ nhà cho thuê địa điểm, nhận được 500.000 đồng; Trợ được trả 3 triệu đồng.
Ngày 25-11-2016, nhóm này tiếp tục dàn dựng để ký hợp đồng hủy bỏ ủy quyền. Công chứng viên xác nhận, hồ sơ được đưa về văn phòng công chứng phát hành. Ông Thiều nhận thêm 1 triệu đồng tiền thuê địa điểm, các đối tượng sau đó tự giải tán.
Ngày 29-11-2016, Dung đưa Hạnh đến nhà ông Thiều để ký lại hợp đồng ủy quyền thửa đất, lần này có một phụ nữ khác giả danh bà Hiền. Công chứng viên thực hiện chứng thực hợp đồng, Hạnh được toàn quyền quyết định thửa đất. Sau khi ký xong, Dung trả ông Thiều 2 triệu đồng tiền thuê địa điểm.
Cùng thời gian, đối tượng Trung rao bán thửa đất (của vợ chồng bà Hiền) với giá 5 tỉ đồng, nhóm môi giới nâng giá lên 7,5 tỉ đồng và chào bán cho hai anh em L.T.S và L.T.H (được xác định là bị hại trong vụ án). Hai người này đã thanh toá 6 tỉ đồng khi ký hợp đồng.
Ngày 30-11-2016, Dung đưa Hạnh đến Văn phòng Công chứng Thủ Đức để ký hợp đồng chuyển nhượng, công chứng viên Lâm Thị Gái chứng thực. Hạnh nhận 6 tỉ đồng, Trung giữ 4,5 tỉ ođồng, phần còn lại chia cho nhóm môi giới. Dung nhận 20 triệu từ Phong, chia Hạnh 15 triệu, giữ 5 triệu tiêu xài.
HĐXX xác định, trong vụ án này, Hạnh đóng vai trò giả danh bà Hiền để ký các hợp đồng, hưởng 15 triệu đồng từ số tiền chiếm đoạt.
Nhiều đối tượng cầm đầu khác trong vụ án vẫn chưa xác định danh tính được.
