Vào năm 2012, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã phê duyệt phương án cơ cấu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trạm vật tư đường sắt Dĩ An rộng 117.332m2, trong đó sẽ xây dựng trạm vật tư đường sắt rộng 54.252m2, còn lại 63.080m2 dự kiến đầu tư thương mại dịch vụ.
Đến cuối năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận giao cho Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đường sắt với diện tích 63.080m2.
Đầu năm 2015, ĐSVN thoái toàn bộ vốn tại Công ty Vật tư đường sắt Sài Gòn. Sau khi thoái hết vốn Nhà nước, đến giữa năm 2015, 4 tuyến đường ray được tháo dỡ, biến khu đất này thành dãy nền nhà mặt tiền đường Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An, TP Dĩ An). Khu đất sau khi tháo dỡ đường ray có tổng diện tích 47.882,8m2 nằm liền kề khu 63.080m2.
Với những bất cập chưa có lối ra, vào cuối tháng 4/2020, ông Trần Thanh Liêm khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký Công văn số 1987 xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ liên quan đến khu đất thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt do Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư.
Công văn do cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký, nêu rõ: đối với Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng diện tích 47.882,8m2, UBND tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 2457 chỉ đạo tạm dừng thực hiện dự án của Công ty TNHH phát triển Nhà xe lửa Dĩ An trong thời gian chờ cơ quan chức năng rà soát các nội dung có liên quan đến việc đầu tư dự án.
Về việc tháo dỡ 3 bộ ghi và các nhánh đường sắt số 60, 61, 62 trong khu vực trạm vật tư đường sắt Dĩ An khi chưa có quyết định, Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất chủ trương tại văn bản số 8512 (do Công ty Cổ phần Vật tư đường sắt Sài Gòn không có nhu cầu sử dụng và đề nghị được tháo dỡ).
Khi đó, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải giải quyết vấn đề liên quan việc tháo dỡ 3 bộ ghi và các nhánh đường sắt nội bộ trong khu vực Trạm Vật tư đường sắt Dĩ An, đề xuất hướng xử lý dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng.
Tháng 10/2021, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương ký công văn về việc thu hồi quyết định số 509 ngày 1/3/2018 của UBND tỉnh Bình Dương trước đó đã ban hành.
Quyết định 509 bị thu hồi liên quan việc cho phép công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng, điều chỉnh mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt hiện hữu thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An. Lý do thu hồi để phối hợp cùng các cơ quan chức năng rà soát lại các nội dung liên quan đến việc đầu tư dự án theo ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và quy định của pháp luật.
Tại dự án này, đã có nhiều khách hàng mua đất để xây dựng nhà, song do vướng nhiều sai phạm nên sau nhiều năm mua đất, người dân vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Chủ đầu tư tự ý tháo dỡ 3 bộ ghi và các nhánh đường sắt nội bộ trong khu vực Trạm Vật tư đường sắt Dĩ An.
Dự án sai phạm này đã "đắp chiếu" nhiều năm qua.
Mới đây Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến dự án này. Cụ thể, TTCP xác định việc thu hồi đất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An và 298,8m đất của 3 hộ dân, giao Công ty TNHH Phát triển nhà Xe lửa Dĩ An, thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại nhưng không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đấu giá là vi phạm Luật đất đai 2003.
Khi xác định tiền sử dụng đất, các Sở, ban ngành tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá tính thời gian thực hiện dự án 5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư dẫn đến giảm tiền sử dụng đất 14,734 tỷ đồng.
Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định cho phép Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ bán hàng là không đúng đối tượng, vi phạm Luật Quản lý thuế.
Chủ đầu tư dự án vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản 2014; Luật Xây dựng số 16/2003/QH11; có dấu hiệu lừa đảo khách hàng. Việc góp vốn thực hiện dự án không đúng quy định pháp luật về đất đai.
Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cũng vi phạm Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ; vi phạm quy định của Luật Đất đai 2013; nguy cơ thất thu ngân sách số tiền rất lớn.
Việc chấp hành quy định pháp luật của chủ đầu tư cũng vi phạm Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản.
UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2016 thị xã Dĩ An là không phù hợp.
Việc giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, chấp hành các quy định pháp luật của chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; nhiều sai phạm trước đây từng được chính quyền địa phương xử phạt hành chính, song chủ đầu tư chưa khắc phục.
UBND tỉnh Bình Dương chưa cấp phép thực hiện dự án, nhưng chủ đầu tư vẫn giữ hơn 191 tỷ đồng tiền huy động vốn của khách hàng. Số tiền này không thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Kế toán, nguy cơ thất thoát vốn góp của khách hàng.
Trên cơ sở kết luận thanh tra, TTCP đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ điều tra, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật tại dự án này.