Chiều 8-11, Công an TP Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (GFDI, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).
Công an thu giữ các tài liệu liên quan hoạt động vay tiền của Công ty GFDI
Theo đó, Công an TP Đà Nẵng xác định Công ty GFDI thành lập ngày 17-5-2018, vốn điều lệ 80 tỉ đồng; địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29 Tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. GFDI do ông Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Từ khi GFDI thành lập đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
CLIP: Công an thu giữ hàng chục thùng tài liệu là vật chứng phục vụ điều tra
Từ tháng 11-2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11-2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.
Bước đầu, Công an TP Đà Nẵng xác định Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng, tổng cộng dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng
Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng liên quan.
Qua khám xét, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản liên quan hành vi sai phạm của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.
Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ, xử lý hành vi sai phạm của Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.