Mới đây, cử tri Đà Nẵng phản ánh việc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) huy động vốn, sau đó mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng, qua đó cho thấy vấn đề lỏng lẻo trong quản lý Nhà nước về tài chính, đầu tư.
Từ kiến nghị cử tri, Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, đơn vị không trực tiếp theo dõi, quản lý doanh nghiệp này nên đã lấy ý kiến của cơ quan có liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, công an).
Theo Sở Tài chính Đà Nẵng, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào năm 2023, vốn điều lệ 80 tỷ đồng.
Cơ quan công an khám xét trụ sở Công ty GFDI.
Tại thời điểm đăng ký ban đầu, doanh nghiệp chỉ đăng ký hoạt động 1 ngành nghề là tư vấn đầu tư, đến nay tổng số ngành nghề là 60. Theo quy định về đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh.
Đối với việc thanh tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp, qua rà soát từ năm 2018 cho đến trước khi Công ty GFDI gặp vấn đề với pháp luật thì doanh nghiệp này không nằm trong các đợt kiểm tra, giám sát nêu trên.
Đồng thời, cơ quan đăng ký kinh doanh chưa nhận được văn bản kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty nên cơ quan chức năng chưa tổ chức kiểm tra, thanh tra.
Đến nay cơ quan đăng ký kinh doanh đã ban hành thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình tuân thủ Luật Doanh nghiệp. Trường hợp công ty không gửi báo cáo sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Về thực hiện nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế chưa kiểm tra quyết toán thuế tại trụ sở người nộp thuế từ khi doanh nghiệp này chuyển về hoạt động tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Việc lựa chọn người nộp thuế để lập kế hoạch kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế hoặc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được thực hiện theo đúng quy trình.
Về chấp hành chính sách thuế, công ty thực hiện việc kê khai thuế giá trị gia tăng hằng quý và nộp cho cơ quan thuế theo quy định (từ quý I/2022 đến quý III/2024). Công ty này cũng lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2022, 2023 và nộp cho cơ quan thuế. Công ty không nợ thuế và không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Cơ quan thuế đã thực hiện quản lý, kiểm tra hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
Trụ sở Công ty GFDI tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin , Công ty GFDI địa chỉ trụ sở chính tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Quang Hoàng là Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch, hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan.
Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng và Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà, Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt Công ty GFDI) trên cả nước.