Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro), cùng Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng của công ty này, về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo các Điều 219 và 221 Bộ luật Hình sự.
Trong cùng vụ án, Nguyễn Thị Ngọc Ánh , Phụ trách phòng Tổng hợp của Hải Hà Petro, cũng bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị can trong vụ án.
Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều hành công ty, bà Trần Tuyết Mai đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và vai trò chủ sở hữu công ty để thực hiện hai hành vi phạm tội.
Thứ nhất, liên quan đến vi phạm quy định trong việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG). Cụ thể, mặc dù Bộ Công thương đã cấp phép cho Hải Hà Petro làm "đầu mối nhập khẩu xăng dầu" và yêu cầu doanh nghiệp này phải trích lập Quỹ BOG, từ năm 2017 đến khi bị Bộ Công Thương rút giấy phép vào ngày 12/1/2024, Hải Hà Petro đã không thực hiện đúng nghĩa vụ này. Tổng số tiền Quỹ BOG mà công ty này phải trích lập là hơn 612 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Mai chỉ đạo không nộp hơn 50 tỷ đồng đúng hạn. Thêm vào đó, bà Mai và Lê Thị Huệ đã rút hơn 266 tỷ đồng từ Quỹ BOG của công ty, sử dụng số tiền này để thanh toán hợp đồng nhập khẩu xăng dầu, gây thiệt hại hơn 317 tỷ đồng.
Hải Hà Petro hiện đã bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu, nhưng công ty này vẫn không có khả năng hoàn trả số tiền đã thất thoát.
Thứ hai, bà Mai chỉ đạo sử dụng hai hệ thống phần mềm kế toán để trốn thuế. Cụ thể, công ty sử dụng phần mềm FAST để lập báo cáo tài chính và kê khai thuế, trong khi phần mềm VISOFT theo dõi thực tế hoạt động kinh doanh. Nhờ vào hai phần mềm này, công ty đã "làm ngoài" một phần doanh thu thực tế từ việc bán xăng A95, nhằm không phải kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường.
Mặc dù trên phần mềm FAST công ty đã bán ra hơn 150 triệu lít xăng A95 và nộp thuế bảo vệ môi trường, nhưng qua phần mềm VISOFT, số lượng xăng bán ra thực tế là hơn 154 triệu lít. Điều này dẫn đến việc công ty không kê khai và không đóng thuế bảo vệ môi trường cho hơn 3,8 triệu lít xăng, tương đương với khoản hơn 15 tỷ đồng thuế mà Hải Hà Petro đã né tránh.