Như Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cáo vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc); Ngô Quang Tuyên (Kế toán Công ty); Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty) cùng nhiều bị can khác về một trong hai tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.
Cùng vụ án, các bị can Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng Đội thủ tục, thuộc Chi cục Hải quan Cảng 2 ở Hải Phòng); Tô Thị Thu Hương, Bùi Anh Tiến, Vũ Xuân Trường (đều là cựu Phó Đội trưởng Đội thủ tục) và một số công chức của đội bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Riêng bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 ở Hải Phòng ); Vũ ngân Châu (Phó Chi cục trưởng) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cáo buộc xác định, từ tháng 1/2021 - 1/2024, bị can Tuyên và Lộc, sử dụng pháp nhân Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan mặt hàng gỗ ván bóc, với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỷ đồng, Qua đó, nhóm bị can thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng.
Để hàng được thông quan, nhóm này đã hối lộ các công chức Hải quan, như Đặng Hoàng Lân, nhận hơn 860 triệu đồng; Tô Thị Thu Hương, Phạm Tùng Dương, Bùi Tiến Anh và một số công chức khác của đội, nhận từ 14 triệu đồng đến hơn 800 triệu đồng.
Hai bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2) và Vũ Ngân Châu (Phó Chi cục trưởng) bị cáo buộc mỗi người nhận 650 triệu đồng. Tuy nhiên, cả hai chỉ bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Chi cục Hải quan Cảng 2 (Hải Phòng).
Cán bộ hải quan "móc nối" với doanh nghiệp để thông quan hàng hóa
Đáng chú ý, cáo buộc quy kết rằng để nhóm Công ty Tài Lộc được thông quan 13.376 container hàng với 1.698 tờ khai hải quan, có sự giúp giúp sức của các bị can thuộc Công ty CP Giám định Bảo Linh.
Theo đó, trong toàn bộ 1.698 tờ khai hải quan của nhóm Công ty Tài Lộc có 92 tờ được hệ thống phân kiểm tra mức 3 (luồng đỏ) đã được lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 phê duyệt hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá theo tỷ lệ 100% và 10%.
Quá trình kiểm tra, bị can Nguyễn Quang Long (nhân viên nhóm Công ty Tài Lộc) được cán bộ kiểm hóa thông báo "những lô hàng sẽ phải thực hiện giám định để xác định chủng loại, khối lượng hàng hóa".
Sau khi được cán bộ kiểm hóa "gợi ý", bị can Long đã trực tiếp trao đổi với bị can Nguyễn Văn Khang (Giám đốc Công ty CP Giám định Bảo Linh) đề nghị hỗ trợ giám định đúng chủng loại, khối lượng như khai báo hải quan.
Long cũng cho Khang biết đã thực hiện cơ chế “chi ngoài” cho bên hải quan nên Khang đồng ý với việc cấp Chứng thư giám định như khai báo hải quan.
Sau đó, Nguyễn Văn Khang chỉ đạo bị can Hoàng Tuấn Sơn (Phó Giám đốc) và các Giám định viên lấy chủng loại, khối lượng trên tờ khai hải quan để đưa vào Chứng thư giám định. Trước khi ban hành chứng thư, Khang có xin ý kiến lãnh đạo Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2, nếu được đồng ý thì mới ban hành.
Với cách thức nêu trên, các bị can Nguyễn Văn Khang, Hoàng Tuấn Sơn và các Giám định viên Công ty CP Giám định Bảo Linh đã ký 25 Chứng thư giám định, xác nhận khối lượng hàng hóa 2.607,4m3, tổng trị giá khai báo hải quan hơn 7,8 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhận xét, hành vi của nhóm bị can thuộc Công ty CP Giám định Bảo Linh đã đồng phạm với vai trò giúp sức cho Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc về tội “ Buôn lậu ”. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Khang giữ vai trò chính, chịu trách trong các Chứng thư giám định.