Vào ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Cao Minh Thuận, cư trú tại phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, một cựu nhân viên của một ngân hàng thương mại tại Kiên Giang, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kết quả điều tra ban đầu chỉ ra rằng, do không có khả năng thanh toán khoản nợ 2 tỷ đồng đến hạn cho ông P.C.C, Thuận đã bịa đặt lý do cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn ngân hàng nhằm vay mượn từ bạn bè. Dù vẫn đang làm việc tại ngân hàng và có quyền xử lý hồ sơ vay vốn, nhưng thực tế không có khách hàng nào trong tình huống như lời anh ta nói.
Chân dung Cao Minh Thuận. Ảnh: CA Kiên Giang
Vào ngày 23/9/2024, Thuận đã nói dối với vợ mình về việc cần 1 tỷ đồng để giúp khách hàng đáo hạn, và vợ anh đã giới thiệu với bà L.T.Y.N, một đồng nghiệp cùng làm trong lĩnh vực ngân hàng. Tin tưởng vào uy tín của gia đình Thuận, bà N đã đồng ý cho vay và chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của anh. Ngay sau đó, số tiền này đã được dùng để thanh toán nợ với ông C.
Chỉ hai ngày sau, vào 25/9/2024, Thuận đã tiếp tục sử dụng chiêu thức tương tự để thuyết phục ông P.C.C cho vay thêm 700 triệu đồng, bịa ra lý do hỗ trợ khách hàng đáo hạn. Vì từng có nhiều giao dịch trước đó, ông C đã tin tưởng và chuyển tiền cho Thuận, và số tiền này cũng nhanh chóng được sử dụng để trả nợ khác với ông Đ.D.H.
Trong cả hai lần vay, Thuận không sử dụng tiền vào mục đích đã cam kết, mà chuyển hết vào việc trả nợ cá nhân, khiến bà N và ông C không thể thu hồi vốn. Hiện tại, vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.