Chiều 2-7, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến nhóm lãnh đạo trẻ của các công ty bất động sản "ma", gây thiệt hại cho hàng trăm người với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Bốn bị cáo ra hầu tòa gồm: Ngô Thanh Uyn (SN 1984; cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Lạc Việt và Công ty Vina Land), Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1991; cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển BĐS Đô Thị Xanh), Bế Văn Tùng (SN 1994, quê Tuyên Quang) và Trần Thị Thanh Thoa (SN 1992, quê Bình Định), cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến nhóm lãnh đạo trẻ của các công ty bất động sản "ma"
Phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi các yêu cầu dân sự từ phía bị hại. Gần trăm bị hại có mặt tại tòa cho biết họ đã bỏ ra từ vài trăm triệu đến vài tỉ đồng để đầu tư vào các bất động sản "ma" do các bị cáo vẽ ra.
Một bị hại tên N., mua dự án Green Town của Công ty Lạc Việt, khai đã đóng 985 triệu đồng và đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với các bị cáo. Đại diện của bị hại tên T. cho biết không chỉ bà mà nhiều người khác đã vay ngân hàng từ năm 2018 để đầu tư vào các dự án này và đến nay vẫn đang oằn mình trả nợ, với lãi suất lên tới 10%/năm. Vì vậy, yêu cầu được bồi thường cả số tiền gốc lẫn phần lãi phát sinh.
Phần lớn các bị hại còn lại cũng đồng loạt yêu cầu được hoàn trả số tiền đã đóng cho các bị cáo, kèm theo lãi suất theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, một số người có mặt tại tòa phản ánh rằng dù đã nộp đơn tố cáo và làm việc với cơ quan điều tra trước đó, vẫn không nhận được giấy triệu tập và không có tên trong danh sách bị hại của vụ án.
Trước phản ánh này, chủ toạ phiên tòa hướng dẫn những người liên quan cần nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ cho thư ký phiên tòa để HĐXX xem xét, giải quyết theo quy định.
Theo cáo trạng, Ngô Thanh Uyn sử dụng pháp nhân Công ty Lạc Việt, Vina Land và cùng Nguyễn Thị Hoàng Anh lập nhiều dự án bất động sản không có thật. Dù chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, Uyn vẫn chỉ đạo rao bán, ký hợp đồng và thu 95% giá trị từ khách hàng. Khi dự án không thể triển khai, Uyn tiếp tục yêu cầu khách nộp thêm tiền để đổi đất hoặc chuyển sang Công ty Đô Thị Xanh.
Từ tháng 3-2020, dù biết hồ sơ pháp lý của Công ty Đô Thị Xanh là giả, Uyn vẫn yêu cầu khách nộp tiền cho các dự án "ma" như Fantasy City, Metro City. Tổng cộng, Uyn chiếm đoạt hơn 179 tỉ đồng của 149 khách, trong đó có 51 người do Uyn trực tiếp ký hợp đồng.
Nguyễn Thị Hoàng Anh giữ vai trò đồng phạm tích cực, sử dụng giấy ủy quyền giả để vẽ phân lô, tự xưng chủ đầu tư các dự án ở Củ Chi, chiếm hưởng hơn 147 tỉ đồng thông qua Công ty Đô Thị Xanh.
Trần Thị Thanh Thoa và Bế Văn Tùng đứng tên giám đốc Công ty Lạc Việt. Dù biết dự án chưa được cấp phép, cả hai vẫn ký hợp đồng, gửi thông báo thu tiền khách hàng. Thoa chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng từ 11 người, Tùng giúp chiếm đoạt hơn 113 tỉ đồng từ 87 người.
Bùi Tuấn Hùng – Chủ tịch HĐQT, cổ đông sáng lập Công ty Đô Thị Xanh, bị xác định đồng phạm cùng Hoàng Anh chiếm hưởng 147,6 tỉ đồng. Sau khi có lệnh bắt, Hùng bỏ trốn. Ngày 14-10-2024, Công an TP HCM phát lệnh truy nã và tạm đình chỉ điều tra. Khi bắt được sẽ xử lý theo quy định pháp luật.