Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Sỹ Anh Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT, cùng hai đối tượng là Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tất cả quyết định tố tụng đều đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.
Vụ án được khởi nguồn từ quyết định khởi tố ngày 18/6 của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) sau khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo có tổ chức tại Công ty GMT và các pháp nhân liên kết. Xét tính chất nghiêm trọng, vụ án được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục làm rõ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, nhóm bị can đã điều hành “hệ sinh thái GMT” hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, lôi kéo nhà đầu tư bằng chiêu trò thổi phồng quy mô tài chính (tự công bố vốn điều lệ 42.000 tỷ đồng), hứa hẹn lãi cao trả hàng tuần, tung tin về các dự án nước ion kiềm, đồng thời chỉ đạo chuyển tiền đầu tư vào tài khoản cá nhân. Trên thực tế, số tiền huy động không được sử dụng cho sản xuất – kinh doanh, mà bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Hành vi của nhóm bị can đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng nghìn nhà đầu tư, nhiều người là nông dân, người cao tuổi, người về hưu…, gây rối loạn thị trường tài chính – đầu tư và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội tại nhiều địa phương...
Để phục vụ công tác điều tra, ngày 17/7, Bộ Công an phát đi thông báo kêu gọi các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan Công ty CP nước GMT khẩn trương đến làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (điều tra viên Lương Văn Tuấn – ĐT: 069.234.2431 ) để cung cấp thông tin.