24/11/2025 00:30

Singapore khám xét doanh nghiệp liên quan đế chế lừa đảo Chen Zhi

Làn sóng điều tra quanh “đế chế lừa đảo” của tỉ phú gốc Hoa Chen Zhi (Trần Chí) tiếp tục lan rộng ở Singapore, khi cảnh sát bất ngờ khám xét một công ty cho vay ô tô được cho là có vay vốn từ doanh nghiệp thuộc Prince Group.

Singapore đang siết chặt vòng vây quanh các mắt xích có liên quan đến mạng lưới bị Mỹ cáo buộc là “đế chế Singapore truy tố hai công dân dính líu lừa đảo ở Campuchia

SRS hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Những nỗ lực liên lạc với ông Tan cũng không nhận được hồi đáp.

Sự chú ý đổ dồn vào SRS sau khi tài liệu cho thấy công ty này từng ký hợp đồng vay vốn theo dạng “hạn mức quay vòng không cam kết” với Skyline Investment Management - một doanh nghiệp có liên hệ với Prince Group - từ năm 2017. Hồ sơ doanh nghiệp cho biết thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực.

Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Chen Zhi, 37 tuổi, người sáng lập Prince Group, cáo buộc ông là “bộ não” đứng sau một mạng lưới lừa đảo trực tuyến, ép buộc lao động và rửa tiền quy mô toàn cầu. Mỹ và Anh đồng thời áp đặt trừng phạt lên Chen, các cộng sự và những công ty có liên quan, cáo buộc họ vận hành hàng loạt “trung tâm lừa đảo” gây thiệt hại hàng tỉ USD cho nạn nhân khắp thế giới.

Lần đầu 'tập đoàn lừa đảo trá hình' Prince Group lên tiếng, nói ông Chen Zhi không làm ăn phi pháp

Tập đoàn Prince Group ở Campuchia nói rằng các cáo buộc chống lại họ 'đã gây ra tổn hại không đáng có cho hàng ngàn nhân viên vô tội, đối tác và những cộng đồng mà tập đoàn phục vụ'.