Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc hưởng lợi gần 300 tỉ

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, bị đề nghị truy tố - Ảnh: TL

Ngày 15-12, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố hơn 20 người khác về 5 tội danh trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Trong đó, ông Lê Quang Thung (nguyên quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai "sang tay" khu đất vàng hưởng lợi 300 tỉ

Theo kết luận điều tra, tháng 8-2014, ông Đặng Phước Dừa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín và Lê Y Linh, Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, ký hợp đồng chuyển nhượng 99% phần vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bà Nguyễn Thị Như Loan.

Tổng giá trị thương vụ chuyển nhượng cổ phần này là hơn 271 tỉ. Công ty Quốc Cường Gia Lai đã chuyển khoản thanh toán cho Công ty TNHH Việt Tín và Công ty cổ phần Việt Tín toàn bộ số tiền này.

Một tháng sau, bà Nguyễn Thị Gái (Tổng giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai) và ông Nguyễn Trọng Cảnh (Phó tổng giám đốc Cao su Bà Rịa) tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 1% còn lại tại Công ty Phú Việt Tín cho Quốc Cường Gia Lai.

Sau đó bà Gái đã ký biên bản bàn giao mặt bằng khu đất 39-39 Bến Vân Đồn cho bà Nguyễn Thị Như Loan.

Kết quả điều tra xác định khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước, phải thực hiện việc xử lý, sắp xếp theo quy định.

Tuy nhiên, ông Lê Quang Thung đã không thực hiện triển khai phương án sắp xếp tài sản trên mà đã thỏa thuận với Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa để bán khu "đất vàng" trên với giá 1.200 USD/m2 theo hình thức thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.

Linh có trách nhiệm chi lại cho Tập đoàn Cao su 3 triệu USD, trong đó 1,2 triệu USD là chi riêng cho ông Thung.

Theo kết luận, trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bà Loan đã ký thỏa thuận đầu tư và đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản Thịnh Vượng) cam kết chuyển nhượng 100% số vốn góp tại Việt Tín thu về tổng số tiền 846 tỉ.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi trừ đi chi phí mua 100% cổ phần, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thì bà Nguyễn Thị Như Loan đã hưởng lợi 297,8 tỉ từ cú "sang tay" khu "đất vàng".

Tại cơ quan điều tra, bà Loan thừa nhận biết rõ khu đất 39-39B Vân Đồn có nguồn gốc là đất công sản. Tập đoàn Cao su, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa là doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển nhượng khu đất phải thực hiện đấu giá theo quy định.

Do đó, việc bà Loan ký hợp đồng, chuyển tiền để hỗ trợ Dừa, Linh hoàn thiện pháp lý, chuyển nhượng khu đất trên là "có sai phạm" và có phần trách nhiệm với thiệt hại tài sản nhà nước, kết luận nêu.

Bà Loan đã nộp 100 tỉ đồng, giao 4 thửa đất trị giá 281 tỉ để cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả vụ án.

Cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su nhận hối lộ 3 triệu USD

Cơ quan điều tra xác định giá trị thị trường khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là giá chuyển nhượng thực tế giữa Công ty Quốc Cường Gia Lai và Tập đoàn Novaland tổng số tiền 846 tỉ. Do đó, trừ đi số tiền chuyển nhượng góp vốn mà Cao su Đồng Nai và Bà Rịa đã nhận, số tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách thì thiệt hại tài sản nhà nước được tính là 542 tỉ.

Theo kết luận điều tra, ông Lê Quang Thung đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỉ đồng. Ông còn bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỉ đồng), hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân 200.000 SGD và 300.000 USD, tương đương hơn 11 tỉ đồng.

Bà Lê Y Linh cũng bị cáo buộc đồng phạm gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 82 tỉ đồng. Linh còn bị cáo buộc đưa hối lộ số tiền hơn 56 tỉ đồng.

Trong đó, Linh đưa hối lộ cho ông Lê Quang Thung 11 tỉ đồng, đưa ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) 45 tỉ đồng và ông Đoàn Ngọc Phương (cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ) 200 triệu đồng.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính) bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan bị cáo buộc đồng phạm gây thiệt hại nhà nước hơn 542 tỉ đồng. Trong đó, bà Hồng hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỉ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.