Cơ quan thuế vụ Ấn Độ đã thu giữ 58 crore rupee (khoảng 176 tỷ đồng) tiền mặt và 32 kg vàng trị giá khoảng 14 crore rupee (hơn 42 tỷ đồng) sau khi tiến hành đột kích tại nhiều địa điểm liên quan đến một tập đoàn sản xuất thép tại bang Maharashtra.
Để giữ bí mật, các cán bộ thuế đã cải trang thành khách dự đám cưới và di chuyển bằng xe hoa. Vụ việc đã xảy ra vào năm 2022.
Chiến dịch truy quét kéo dài một tuần. Cơ quan thuế cho biết đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ cho thấy chủ tập đoàn sản xuất thép SRJ Peety Steels Pvt. Ltd. có dấu hiệu trốn thuế và sai phạm tài chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Ít nhất 250 cán bộ thuế đã tham gia đột kích vào các cơ sở của tập đoàn tại các thành phố Jalna, Aurangabad, Nashik và Mumbai.
Một cán bộ cấp cao tiết lộ: “Do nghi ngờ doanh nghiệp này trốn thuế ở quy mô lớn, cơ quan thuế đã triển khai chiến dịch đồng bộ vào ngày 3/8 mà không thông báo trước cho cảnh sát địa phương nhằm đảm bảo tuyệt đối bí mật”.
Phần lớn tiền mặt bị thu giữ tại văn phòng ở Jalna. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một căn phòng bí mật chứa lượng lớn tiền mặt mệnh giá 500 INR và vàng. Việc kiểm đếm tiền kéo dài hơn 12 tiếng. Ngoài ra, nhiều chứng cứ cho thấy công ty này đã nâng khống chi phí thông qua các giao dịch mua bán giả mạo với nhiều đơn vị, đồng thời có dấu hiệu gian lận thuế.
Ngoài ra, công ty này cũng bị cáo buộc rửa tiền bằng cách nhận các khoản vay không bảo đảm và đầu tư cổ phần giả mạo từ các công ty “ma” tại Kolkata.
Tham khảo: Hindustan Times
