Theo kết quả điều tra từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, năm 2014, Trần Thúy Hằng (40 tuổi, ngụ tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau), bắt đầu mở hụi do mình làm chủ, để hưởng tiền hoa hồng (cò).
Bị can Trần Thúy Hằng tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau).
Từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2023, Trần Thúy Hằng tiếp tục mở 8 dây hụi do mình làm chủ; để có tiền tiêu xài cá nhân, lợi dụng lòng tin của hụi viên và việc hụi viên không đi bỏ thăm khui hụi, Trần Thúy Hằng thực hiện hành vi gian dối, tự ý hốt 71 chân hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền hơn 869 triệu đồng và bán khống 50 chân hụi cho hụi viên, chiếm đoạt số tiền hơn 545 triệu đồng.
Tổng số tiền Trần Thúy Hằng chiếm đoạt trên 1,4 tỷ đồng.
Ngày 15/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Năm Căn ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
