03/12/2025 08:30

Thái Lan tịch thu nhiều tài sản ông trùm Trần Chí

Thái Lan đã thu giữ gần 300 tài sản có giá trị hơn 300 triệu USD từ các mạng lưới lừa đảo quốc tế, bao gồm thuộc đế chế lừa đảo Prince Group.

Theo báo Nation Thailand, ngày 2-12, Cơ quan chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã quyết định phong tỏa 289 tài sản có tổng giá trị hơn 10 tỉ baht (khoảng 315 triệu USD) của các mạng lưới tội phạm quốc tế do ông trùm Prince Group Trần Chí (Chen Zhi) và Kok An cầm đầu.

Các mạng lưới này dính líu đến 4 vụ án hình sự lớn liên quan đến tội phạm mạng và lừa đảo, có căn cứ hoạt động chính tại Lộ căn hộ siêu sang của ông trùm Prince Group giữa lòng TokyoÔng trùm Prince Group từng bị thân tín phản bội, cuỗm hàng triệu USD

Đây không phải lần đầu tiên các tài sản liên quan đến Trần Chí và đế chế lừa đảo Prince Group bị tịch thu.

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Trần Chí, 37 tuổi, người sáng lập Prince Group, cáo buộc người đàn ông gốc Hoa này là "bộ não" đứng sau một mạng lưới lừa đảo trực tuyến, ép buộc lao động và rửa tiền quy mô toàn cầu.

Hôm 17-10, Mỹ đã tịch thu kỷ lục hơn 127.000 bitcoin, trị giá hơn 15 tỉ USD, liên quan đến ông trùm lừa đảo có quốc tịch Campuchia. Tài khoản ngân hàng của Prince Group tại các chi nhánh Campuchia của 5 ngân hàng Hàn Quốc cũng bị phong tỏa, với tổng giá trị hơn 61 triệu USD.

Singapore cũng điều tra Trần Chí và các cộng sự về tội rửa tiền, đồng thời tịch số thu tài sản liên quan trị giá hơn 115 triệu USD, bao gồm 6 bất động sản, du thuyền, 11 ô tô và rượu đắt tiền.

Campuchia cũng đã đóng 4 casino thuộc Jin Bei Group, liên quan Prince Group. Trong khi Đài Loan đã bắt giữ 25 nghi phạm và thu giữ tài sản hơn 143 triệu USD liên quan đến Prince Group, bao gồm nhiều bất động sản, chung cư cao cấp và siêu xe.

Hong Kong đã phong tỏa khối tài sản hơn 300 triệu USD được truyền thông cho là có liên quan đến Prince Group, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ đầu tư.

Chặt 'vòi bạch tuộc' của Prince Group

Sau Mỹ và Anh, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang vào cuộc điều tra và thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản liên quan Tập đoàn Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí).