Thái Lan đã thu giữ gần 300 tài sản có giá trị hơn 300 triệu USD từ các mạng lưới lừa đảo quốc tế, bao gồm thuộc đế chế lừa đảo Prince Group.
Ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (hay còn gọi Prince Group) - Ảnh: Princeholdinggroup.com
Theo báo Nation Thailand, ngày 2-12, Cơ quan chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã quyết định phong tỏa 289 tài sản có tổng giá trị hơn 10 tỉ baht (khoảng 315 triệu USD) của các mạng lưới tội phạm quốc tế do ông trùm Prince Group Trần Chí (Chen Zhi) và Kok An cầm đầu.
Các mạng lưới này dính líu đến 4 vụ án hình sự lớn liên quan đến tội phạm mạng và lừa đảo, có căn cứ hoạt động chính tại Lộ căn hộ siêu sang của ông trùm Prince Group giữa lòng TokyoÔng trùm Prince Group từng bị thân tín phản bội, cuỗm hàng triệu USD
Đây không phải lần đầu tiên các tài sản liên quan đến Trần Chí và đế chế lừa đảo Prince Group bị tịch thu.
Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Trần Chí, 37 tuổi, người sáng lập Prince Group, cáo buộc người đàn ông gốc Hoa này là "bộ não" đứng sau một mạng lưới lừa đảo trực tuyến, ép buộc lao động và rửa tiền quy mô toàn cầu.
Hôm 17-10, Mỹ đã tịch thu kỷ lục hơn 127.000 bitcoin, trị giá hơn 15 tỉ USD, liên quan đến ông trùm lừa đảo có quốc tịch Campuchia. Tài khoản ngân hàng của Prince Group tại các chi nhánh Campuchia của 5 ngân hàng Hàn Quốc cũng bị phong tỏa, với tổng giá trị hơn 61 triệu USD.
Singapore cũng điều tra Trần Chí và các cộng sự về tội rửa tiền, đồng thời tịch số thu tài sản liên quan trị giá hơn 115 triệu USD, bao gồm 6 bất động sản, du thuyền, 11 ô tô và rượu đắt tiền.
Campuchia cũng đã đóng 4 casino thuộc Jin Bei Group, liên quan Prince Group. Trong khi Đài Loan đã bắt giữ 25 nghi phạm và thu giữ tài sản hơn 143 triệu USD liên quan đến Prince Group, bao gồm nhiều bất động sản, chung cư cao cấp và siêu xe.
Hong Kong đã phong tỏa khối tài sản hơn 300 triệu USD được truyền thông cho là có liên quan đến Prince Group, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ đầu tư.
Chặt 'vòi bạch tuộc' của Prince Group
Sau Mỹ và Anh, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang vào cuộc điều tra và thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản liên quan Tập đoàn Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí).
Giá bán căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục leo thang, nhiều dự án chạm ngưỡng 150 - 180 triệu đồng/m². Chuyên gia cho rằng gốc rễ của đà tăng không đến từ đầu cơ, mà nằm ở sự khan hiếm nguồn cung, chi phí đất, pháp lý đội lên và lệch pha cung – cầu kéo dài.
Miền Tây lại có tin vui lớn: Đồng Tháp chuẩn bị đầu tư Quốc lộ N1 và cầu Tân Châu - Hồng Ngự Phó Thủ tướng Mai Văn Chính giao UBND tỉnh Đồng Tháp chủ động phối hợp với Bộ...
Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP.Hải Phòng về phương pháp tính tiền sử dụng đất bình quân đối với phần diện tích 20% đất NOXH.
Robert Lewandowski gây thất vọng khi sút hỏng quả 11 m trong chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Atletico Madrid ở trận đá sớm vòng 19 La Liga rạng sáng 3/12.
Theo các bản công bố thông tin được phát hành, tổng khối lượng chào bán từ các đơn vị này lên tới hơn 3 triệu cổ phiếu MBB, với mục đích chính là tái cơ cấu danh mục đầu tư và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Hà Nội yêu cầu các trường chủ động hạn chế hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học khi ô nhiễm không khí ở mức rất nguy hại, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.
Dù đã trôi qua hơn 50 năm, vụ cướp ngân hàng táo tợn dàn dựng hoàn hảo vẫn chưa tìm ra dấu vết của kẻ phạm tội, trở thành một trong những vụ án bí ẩn nhất Nhật Bản.
Chặt 'vòi bạch tuộc' của Prince Group
